Categoria principale: STUDI & APPROFONDIMENTI

Categoria: Servizio di informazione a cura di CRIS S.r.l.

Pubblicato: 26 Aprile 2017

La responsabilità amministrativa e penale delle strutture sanitarie e delle loro figure apicali.

Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231

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Categoria: Servizio di informazione a cura di CRIS S.r.l.

Pubblicato: 26 Aprile 2017

La Sanità e gli accertamenti della Guardia di Finanza

Ecco alcuni dati sugli interventi eseguiti dalla Guardia di Finanza in materia di reati,
per mancata applicazione dei Modelli 231/01.

• Interventi eseguiti: 1.219
• Soggetti segnalati: 1.555
• Sequestri in beni e denaro per: € 62.050.000

Fonte: Ultimo Rapporto Annuale GdF 2016

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Categoria: Servizio di informazione a cura di CRIS S.r.l.

Pubblicato: 03 Aprile 2017

Occorre subito l’attuazione o l’aggiornamento,
soprattutto in caso di reati tributari pregressi.

L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, del nuovo reato di autoriciclaggio (legge 186/2014) impone alle società di adeguare i propri modelli organizzativi, ma chiede anche a chi ne è sprovvisto di cogliere l’occasione per adottarlo, per tutti i vantaggi che esso comporta. Si tratta di un reato, come vedremo, che lo si può commettere in modo del tutto involontario senza neanche saperlo, con conseguenze pesanti sia dal punto di vista sanzionatorio, che penale.

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Categoria: Servizio di informazione a cura di CRIS S.r.l.

Pubblicato: 31 Marzo 2017

Precedenti Giurisprudenziali in Sanità

Di seguito una serie di casi concreti in cui l’Amministratore e la struttura sanitaria avrebbero potuto evitare l’iscrizione nel registro degli indagati e l’applicazione di pesati sanzione economiche e patrimoniali semplicemente adottando e attuando efficacemente il Modello di Controllo e Gestione Anticrimine, nel rispetto del D. Lgs. 231/01.